【儀表網 儀表企業】12月21日，煜邦電力(688597.SH)發布公告，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過4.11億元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于投入：北京技術研發中心暨總部建設項目、海鹽試驗測試中心技術改進項目、海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設項目。
 

　　煜邦電力主要從事智能電表、用電信息采集終端等智能電力產品的研發、生產和銷售，并提供智能巡檢服務和信息技術服務。公司的主要客戶為國家電網、南方電網與大型發電企業，是國家新型電力系統建設和數字電網建設的重要供應商之一。
 

　　煜邦電力提供的產品包括智能電表、用電信息采集終端、故障指示器等智能電力產品，以及電能信息采集與計量裝置，提供的服務包括智能巡檢服務和信息技術服務。按照應用場景區分，智能電表、用電信息采集終端主要用于用電領域；故障指示器主要用于配電領域；電能信息采集與計量裝置主要用于發電和變電領域；智能巡檢服務主要應用于輸電領域；信息技術服務主要為電網公司的調度、運檢、營銷等領域提供軟件開發和運維服務。
 

　　本次募集資金投資項目概述：
 

　　本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過41,080.60萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：
 

　　在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。如本次發行實際募集資金(扣除發行費用后)少于擬投入本次募集資金總額，公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將以自有資金或自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
 

　　本次募集資金運用具體情況：
 

　　(一)北京技術研發中心暨總部建設項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目擬于公司總部所在地建設北京技術研發中心暨總部基地，用于公司技術研發、運營管理及品牌建設等工作。本項目的建成將進一步加強公司技術研發實力，改善辦公軟、硬件環境并有效滿足公司引進高端人才的需求，以及提升公司的整體形象。
 

　　本項目總投資 21,192.02 萬元，擬使用募集資金投入金額為 21,192.02 萬元。項目建設期3年，建設地點位于北京市朝陽區。項目實施主體為北京煜邦電力技術股份有限公司。
 

　　2、項目建設的必要性
 

　　(1)有利于增強公司核心技術優勢，為公司培育新的增長點
 

　　2021年，國家電網發布《構建以新能源為主體的新型電力系統行動方案(2021~2030)》，指出要提升配電網智慧化水平，提高電網數字化平臺，打造數字孿生電網。公司作為國家電網、南方電網的主流供應商，聚焦兩網在發、配、
 

　　用領域產品及解決方案的需求，為新型電力系統和數字電網建設提供產品服務和系統解決方案。隨著電力行業競爭加劇，公司需要根據市場實際需求的變化，對公司的產品及服務不斷升級，優化公司的業務布局，維持及提升公司市場競爭優勢和整體盈利能力。通過本項目的建設，公司將加大智能巡檢領域和電網數字孿生領域的研發投入力度，不斷豐富和完善新一代智能電力產品、智能巡檢產品的布局，加速系統解決方案的創新，為公司培養新的利潤增長點。
 

　　(2)把握行業前沿技術，鞏固和增強公司行業地位
 

　　當前電力行業正處于“傳統時代向自動化、智能化、網聯化時代進化”的過程中，“大云物移智鏈”等技術的融合創新和應用將會重塑能源電力領域的競爭格局，公司面臨全新的機遇與挑戰。公司需要在現有技術儲備基礎上加大研發投入，擴大研發中心規模，加強研發廣度和研發深度，并積極開展新技術、新產品的前瞻性研究。同時，通過廣泛的市場調研，收集市場需求技術動態，了解市場的需求趨勢，制定公司長遠的技術開發計劃，形成新技術、新產品的定義能力。因此，本項目的建設有助于公司把握新型電力系統建設和數字電網建設的窗口期，增強技術儲備、提高核心競爭力，牢牢把握行業發展先機。
 

　　(3)引進和培養行業高端人才，滿足公司整體可持續發展的需要
 

　　公司一直高度重視高層次技術人才的引入和培養，已經建立了外部招聘與內部培養相結合的管理機制，加快在精密計量、智能硬件、軟件開發、人工智能、通信技術、大數據等多個學科和領域的人才培養和引進工作。截止 2021 年，公司擁有研發技術人員 305 人，占員工總人數的比例為 52.50%。公司在藍星大廈(總部)的人均辦公面積偏小，同時，受限于建筑結構，開放式辦公環境的缺乏使得人數較多的部門被迫分隔于多個房間中，不利于溝通與管理。為了實現公司戰略目標及業務經營目標，預計未來 2-3 年內將進一步增加研發人員數量，人均面積偏小、場地規劃不合理的問題將進一步凸顯。本項目將實現高水平的人才隊伍與先進的研究開發基礎設施的有機結合，不斷提高公司技術研發實力，提升自主技術創新能力，為實現公司的中長期發展戰略提供保障。
 

　　3、項目建設的可行性
 

　　(1)公司建立并不斷完善技術創新機制和管理機制
 

　　公司注重技術的持續創新，不斷加大技術創新投入，從人才儲備、研發條件等多方面入手，持續進行新技術、新產品、新應用的研發。2020 年度和 2021 年度公司研發投入占當期營業收入比例分別為 7.74%和 10.83%，同比增加 19.28%。公司亦建立了一系列技術創新考核機制，充分體現研發人員的勞動價值。同時，公司擁有一支行業經驗豐富、技術研發能力強、能夠洞察行業發展趨勢并恰當決策的核心團隊。依托于公司管理團隊的能力和經驗，公司能夠有效地判斷行業發展趨勢，專業地解讀產業政策，準確把握市場機會，實現長期可持續發展。公司建立并不斷完善的技術創新機制和管理機制是保證本項目順利實施的制度基礎。
 

　　(2)公司具有較高行業地位和核心技術優勢
 

　　公司按照“軟件為核心優勢，硬件為競爭壁壘”的發展思路，著力推動關鍵技術攻關和產品迭代升級，構筑軟硬件并舉的核心技術優勢。在智能巡檢業務方面，公司是較早進入該行業的企業之一，并與專業從事智能巡檢業務的電網企業建立了良好的業務合作關系，業務覆蓋了北京、浙江、江蘇、廣東、寧夏等 15 個省份(自治區、直轄市)，相關研究成果亦獲得了國家電網科學技術進步獎、國網通航公司科學技術進步獎等多個獎項。在信息技術服務方面，公司自設立至今承擔了國家電網、華北電網在電力數據應用和系統開發方面的多個科研項目，可根據電網客戶的需求提供定制化軟件開發和運維技術服務。公司提供的信息技術服務已涉及電網調度、運檢、營銷、財務等多個領域，業務覆蓋了北京、浙江、江蘇、廣東等 27 個省份(直轄市)。
 

　　4、項目投資概算
 

　　本項目總投資金額為 21,192.02 萬元，擬使用募集資金投入金額為 21,192.02萬元，具體情況如下：
 

        5、項目備案、審批情況

 

　　經與當地主管部門溝通，因為本項目不涉及新增建設用地、土建工程和生產設備，無須備案。本項目不屬于 2021 年 1 月施行的《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中規定的建設項目，不納入建設項目環境影響評價管理，無需辦理環評手續。
 

　　(二)海鹽試驗測試中心技術改進項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目擬通過新增各類實驗檢測設備，構建面向公司智能電力產品、巡檢與安全監測產品以及電網數字孿生系統的系統級試驗測試中心，從環境可靠性、電氣、電磁兼容等多個專業方向為公司產品設計優化提供支撐。通過本項目的實施，公司將具備滿足“源網荷儲”各環節不同業務場景需要的試驗測試技術手段，能夠加速新技術在產品及整體解決方案中的應用，縮短產品認證周期，提升市場推廣效率。
 

　　本項目總投資 6,896.71 萬元，其中本次募集資金擬投入 6,896.71 萬元。項目建設期 3 年，建設地點位于浙江省嘉興市海鹽縣。項目實施主體為子公司煜邦電力智能裝備(嘉興)有限公司。
 

　　2、項目建設的必要性
 

　　(1)有利于加速技術成果轉化，增強公司核心技術優勢
 

　　新型電力系統和數字電網的建設，對行業參與者提出了更高的技術水平要求，其中：智能電力產品的技術難點主要集中在信息采集、感知、處理、應用等環節，智能巡檢產品的技術難點主要集中在環境可靠性設計、復雜應用場景適應性等方面。產品各項性能指標的提升需要建立系統的測試驗證環境，通過測試數據的分析和多場景的驗證測試，為關鍵技術驗證和產品優化設計提供科學依據。本項目的建設為研發人員提供系統化的產品測試驗證及分析研究環境，并搭建公司產品及系統解決方案關鍵環節的驗證測試環境，有助于加快核心技術在軟硬件產品及整體解決方案上的應用，增強公司核心技術優勢。
 

　　(2)有利于縮短產品驗證周期，提高產品和整理解決方案的創新能力
 

　　隨著新型電力系統和數字電網建設的不斷深入，客戶需求會逐漸從單一產品服務需求，向系統性的軟硬件一體化解決方案轉變。行業需求的變化以及市場競爭的加劇，必然會對公司的核心技術迭代開發、產品服務換代升級、解決方案整體交付效率等方面提出更高的要求。完備的系統測試驗證環境和研發體系，有助于積累產品各項測試數據，在各類復雜應用場景下充分驗證產品的性能指標，對提升解決方案構建速度具有重要的作用。因此，本項目的建設是推動公司軟硬件產品和一體化解決方案不斷創新的重要基礎，能夠提升公司應對行業快速變化、把握市場機遇的能力。
 

　　(3)有助于公司參與行業標準制定，提升公司影響力
 

　　隨著我國進入泛在電力物聯網的建設階段，電網信息化終端設備市場容量不斷增長，并向新一代智能電力產品方向演進，行業發展日新月異，技術迭代更新較快。面對良好的市場發展機遇以及激烈的市場競爭，公司需要在產品研發、試驗、測試方面保持并鞏固行業優勢地位。目前，行業內多家知名企業已建成通過CNAS 認證的實驗室來增強其競爭力。通過本項目的實施，公司的試驗測試能力將大幅提升，可以針對行業內新趨勢、新技術開展關鍵技術攻關以及產學研合作，有助于公司參與行業標準制定，準確把握本行業的導向和發展趨勢，提升公司影響力。
 

　　3、項目建設的可行性
 

　　(1)公司擁有專業的技術研發團隊和豐富的技術研發經驗
 

　　公司成立于1996年，曾為國網華北電力科學研究院下屬研究機構，主要職能為承接華北電網和國家電網的科研任務和科技成果轉化，其初始業務為省網級的電網信息化定制化軟件的開發應用，以及關口采集設備的進口替代。隨著智能電網建設的逐步推進，公司的業務逐步延伸至智能用電領域，并不斷深入。公司擁有一支深諳行業技術發展和應用前沿領域的研發技術團隊，具備較強的自主技術創新能力。公司的核心技術人員在用電信息采集、電網巡檢、電力信息化等相關領域擁有多年從業經驗，并積極參與行業標準制定、發表核心期刊論文，引導行業技術方向和技術標準，不斷提升在行業的影響力。
 

　　(2)項目研發方向順應智能電網建設需求，具有良好的應用前景
 

　　公司產品和技術契合新型電力系統建設和數字電網建設，伴隨著國家能源電力體系變革的時代浪潮，公司將深度受益電網信息化、智慧化的行業發展紅利。在智能電力產品方面，公司緊跟國家對電網關鍵設備自主可控的要求，率先完成了基于高端國產自主可控嵌入式平臺的新一代用電信息采集終端研發，奠定了公司在同類產品中的技術領先優勢。在智能巡檢業務方面，公司推出的軟硬件一體化解決方案能夠有效克服輸電線路里程持續高速增長與電網公司運維人員編制固定之間的結構化矛盾，并有望進一步將業務場景拓展至光伏場站。在信息技術服務方面，公司在現有的專業化軟件開發與實施、運行維護和系統集成服務基礎上，從電網的調度、運檢、營銷、財務等應用層業務場景，向數據中臺方向發展，緊抓新型電力系統和數字電網建設的機遇，積極拓展工業互聯網產品和技術。
 

　　4、項目投資概算
 

　　本項目總投資金額為 6,896.71 萬元，擬使用募集資金投入金額為 6,896.71 萬元，具體情況如下：
 

        5、項目備案、審批情況

 

　　本項目已取得海鹽縣發展和改革局備案(2212-330424-04-01-941676)。本項目不屬于2021年1月施行的《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中規定的建設項目，不納入建設項目環境影響評價管理，無需辦理環評手續。
 

　　(三)海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目計劃購置先進生產檢測設備及其他配套設備，形成巡檢及安全監測產品的規模化生產能力，以及物聯網電表等新一代智能電力產品的小批量生產能力。該項目的實施有利于公司把握新型電力系統建設的歷史機遇，及時高效的滿足“發、輸、配、用”等電力系統各環節對智能電力產品、智能巡檢產品的需求，符合公司未來發展規劃。
 

　　本項目總投資12,991.88萬元，其中本次募集資金擬投入12,991.88萬元。項目建設期2.5年，建設地點位于浙江省嘉興市海鹽縣。項目實施主體為子公司煜邦電力智能裝備(嘉興)有限公司。
 

　　2、項目建設的必要性
 

　　(1)緊跟電力巡檢行業的技術迭代，滿足市場需求變化
 

　　2022年，國家電網提出在“十四五”期間，一方面要全面實現輸電無人機規模化應用，加快推進配電無人機規模化應用，有序推進變電、直流無人機規模化應用，另一方面要完善無人機裝備技術標準，逐步實現無人巡檢業務自主實施。面對未來智能巡檢業務盈利模式和市場競爭格局的變化，公司將按照軟硬件一體化發展思路迎接挑戰與機遇。立足現有的智能巡檢“空天地一體化”解決方案，公司在繼續鞏固電網三維數字化技術優勢的基礎上，要加速提高自研產品的市場競爭力。目前，公司已經布局多類多型智能化巡檢產品的研發，本項目的建設有助于推動上述產品實現標準化、產品化，將幫助公司快速滿足客戶不斷增長的需求。
 

　　(2)建設物聯網電表生產線及關鍵模塊、元器件生產線的必要性
 

　　公司緊密追蹤電力物聯網建設對智能電力產品提出的技術發展需求，積極投入新一代智能電力產品的研發工作。2021 年，公司積極推進物聯網電表等新一代智能電力產品的迭代升級，正處于轉入小批量生產和市場推廣的關鍵階段。此外，公司根據公司對業務量增長預期以及未來產品布局規劃，有必要進一步提高自動化生產水平和信息化管理水平。同時，公司還計劃將部分外采的模塊、元器件轉為自產。本項目的實施將有助于公司同時實施不同類別、多種型號的硬件產品批量生產，有助于公司智能電力產品、智能巡檢產品的產品化和市場推廣，助力公司業績增長、市場份額提升。
 

　　3、項目建設的可行性
 

　　(1)巡檢業務未來業績持續快速增長的確定性較強
 

　　隨著特高壓及電力物聯網建設的推進，智能化巡檢已成為輸電線路巡檢的主要模式。2019 年，南方電網《智能輸電線路推進路線策略》提到未來智能巡檢的工作目標為實現輸電線路巡視現場作業 100%無人化，做到日常巡視、特殊巡視、故障巡視和狀態監測。2020 年，國家電網《關于印發 2020 年設備管理重點工作任務的通知》正式提出“加大輸電線路巡視無人機推廣應用力度”與“推進輸電線路通道可視化建設”。上述文件的頒布，為智能巡檢業務明確了業務標準和行業發展方向。公司是行業內最早開展電網輸電線路智能巡檢業務的公司，與電網公司開展了多年的合作，客戶粘性強。公司建立了目前市場上具有獨創性的輸電線路通道大數據庫，可為電網客戶提供基于數字化的多維度通道線路隱患排查和故障分析。公司以領先的技術為核心，實現了巡檢業務的快速拓展，業務覆蓋面已達到 15 個省份，2021 年智能巡檢業務收入較 2020 年增長 60.88%。本項目的實施有助于公司進一步增強提供智能巡檢服務的能力，提升市場占有率，打造品牌優勢。
 

　　(2)公司在電力行業積累了良好的客戶基礎
 

　　公司自設立之初即服務于我國的電網建設，在電網發展的各階段，公司根據電網公司的實際需要，設計研發相應的軟硬件產品，以解決我國電網建設發展過程中的技術難題，相關的研發成果和產品得到了國家電網、南方電網的廣泛認可。經過多年的市場培育和拓展，憑借強大的研發能力、豐富的軟硬件產品線、可靠的產品質量、完善的售后服務，公司與國家電網、南方電網等客戶建立了穩定的合作關系，樹立了良好的品牌形象和市場口碑。公司軟硬件業務并舉，產品覆蓋發電、輸電、變電、配電、送電、調度六大領域，憑借合理的業務布局，為下游客戶提供了多維度的產品和服務，較行業內傳統的硬件設備制造商擁有更強的整體競爭優勢。穩定的客戶資源、較高的品牌知名度為公司未來持續中標、承接新項目、拓展產品和服務的應用領域奠定了堅實的基礎。
 

　　(3)公司具備新產品量產所需的生產工藝儲備和組織管理經驗
 

　　公司依托公司在電力行業多年的技術積淀建立了完整的智能電力產品生產線，掌握具有自主知識產權的整套核心技術和成熟的生產工藝，擁有技藝成熟的生產人員，積累了豐富的生產經驗。公司建立了完善的質量管理體系，制定了嚴格的質量技術標準和質量控制程序，公司嚴格的質量控制體系為本項目順利實施奠定了良好的基礎。本次海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設項目的產品生產工藝流程與公司現有產品相似，相關技術管理、生產組織管理及生產工藝可借鑒當前經驗。
 

　　4、項目投資概算
 

　　本項目總投資金額為 12,991.88 萬元，擬使用募集資金投入金額為 12,991.88萬元，具體情況如下：
 

        5、項目備案、審批情況

 

　　本項目已取得海鹽縣發展和改革局備案(2212-330424-04-01-806448)。本項目不屬于 2021 年 1 月施行的《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中規定的建設項目，不納入建設項目環境影響評價管理，無需辦理環評手續。
 

　　四、本次募集資金投向科技創新領域的說明
 

　　(一)本次募集資金主要投向科技創新領域
 

　　本次募集資金投資項目為“北京技術研發中心暨總部建設項目”、“海鹽試驗測試中心技術改進項目”、“海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設項目”，本次募集資金投向圍繞公司主營業務智能電力產品、智能巡檢服務和信息技術服務進行。
 

　　根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》(2012 年修訂)，公司所屬行業為“C40 儀器儀表制造業”。根據國家發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016 版)》，公司主營業務產品屬于“高端裝備制造產業”項下“智能制造裝備產業”之“智能測控裝置”目錄中的“智能電表及其監測裝置。根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》，公司主營業務產品屬于“高端裝備制造產業”項下“智能制造裝備產業”之“智能測控裝備制造”目錄中的“智能電表”和“其他智能監測裝置”。
 

　　根據國家發改委、國家能源局發布的《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案的通知》、工業信息化部發布的《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》、國家能源局、科技部發布的《“十四五”能源領域科技創新規劃》、國家電網發布的《構建以新能源為主體的新型電力系統行動方案(2021-2030 年)》等文件，本次募集資金主要投向與國家的碳達峰、碳中和目標和新型電力系統建設相契合，屬于國家重點支持發展的科技創新領域。
 

　　(二)募投項目將促進公司科技創新水平的持續提升
 

　　本次募投項目的實施，有利于公司進一步加強核心技術競爭力，鞏固和增強公司行業地位。本次募集資金投資項目建成后，公司的技術創新和產品研發能力將進一步得到升級，業務布局將更為合理，公司的盈利能力將得到提升，為公司未來科技創新能力持續提升奠定堅實基礎。