【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】8月26日，萊伯泰科召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當(dāng)前公司募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實施進(jìn)度等因素，決定將“分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級改造項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由原計劃的2022年9月延長至2023年9月。本次延期未改變募投項目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實施主體。
 

　　一、募集資金基本情況
 

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2020年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1657 號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股 1,700萬股，每股發(fā)行價格為 24.80 元，募集資金總額為421,600,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣 47,117,924.53 元，實際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗資報告》(編號XYZH/2020BJA20751)。上述募集資金到賬后，已全部存放于公司董事會同意開立的募集資金專項賬戶內(nèi)，并由公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。
 

　　二、募集資金投資項目及使用情況
 

　　截至2022年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：
 

 

　　(一)本次部分募投項目延期情況
 

　　結(jié)合目前公司“分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級改造項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬將前述項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
 

        (二)本次部分募投項目延期的原因

 

　　1、分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級改造項目
 

　　公司根據(jù)在上海證券交易所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票實際募集資金情況及經(jīng)營狀況，于2020年12月28日經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，對分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級改造項目的實施主體及實施地點進(jìn)行了調(diào)整，增加了公司全資子公司萊伯泰科(天津)科技有限公司(以下簡稱“萊伯泰科天津”)作為該項目的實施主體，項目實施地點同時增加了萊伯泰科天津所在辦公地，并根據(jù)調(diào)整情況對該項目的建設(shè)內(nèi)容做了部分修改。在對項目設(shè)計圖紙等內(nèi)容進(jìn)行修改確認(rèn)后，公司陸續(xù)開展天津地區(qū)相關(guān)施工單位考察、制定設(shè)備采購計劃等工作。
 

　　自2020年以來，北京、天津本地疫情反復(fù)，受當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)政府對疫情管控措施的影響，建筑材料、施工人員等無法按照預(yù)訂計劃及時到達(dá)項目實施地點，導(dǎo)致北京順義和天津?qū)氎鎯傻孛媾R多次臨時停工。雖然在解除封控后公司及施工單位積極組織工人和材料進(jìn)場，加快恢復(fù)施工，但仍較原計劃施工進(jìn)度有一定差距。另外，設(shè)備供應(yīng)商的生產(chǎn)和發(fā)貨進(jìn)度也受到不同程度的影響，使得公司部分采購設(shè)備未按原計劃時間到廠并實施安裝調(diào)試。
 

　　綜合上述原因，該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期預(yù)計延后至2023年9月。
 

　　2、研發(fā)中心建設(shè)項目
 

　　公司根據(jù)在上海證券交易所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票實際募集資金情況及經(jīng)營狀況，于2021年9月13日經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，對研發(fā)中心建設(shè)項目的實施方式進(jìn)行了調(diào)整，除在北京建設(shè)研發(fā)中心外，同時在上海購置房產(chǎn)并進(jìn)行必要的裝修，購置先進(jìn)實驗設(shè)備及軟件，引進(jìn)高端人才，共同建設(shè)研發(fā)中心，進(jìn)一步鞏固公司現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢和保持公司研發(fā)技術(shù)的先進(jìn)性。
 

　　2021年底，公司在辦理完成上海購置房產(chǎn)的入駐手續(xù)后，隨即開展與項目有關(guān)的政府審批工作、裝修材料采購、內(nèi)部裝修工程等。2022年2月，一方面，受上海本地疫情影響，上海研發(fā)中心的施工工作暫停，直至2022年6月初才恢復(fù)研發(fā)中心實驗室的裝修改造工程，進(jìn)而影響了擬購置設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)進(jìn)展；另一方面，由于人才競爭激烈，相關(guān)崗位研發(fā)人員招聘不及預(yù)期，且已招聘到的研發(fā)人員受疫情影響無法按期到京接受培訓(xùn)，使得項目的整體進(jìn)度放緩。
 

　　綜合上述原因，該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期預(yù)計延后至2023年9月。
 

　　四、重新論證募投項目
 

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定：“募投項目出現(xiàn)下列情形的，科創(chuàng)公司應(yīng)當(dāng)重新對該募投項目的可行性、預(yù)計收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目：……(三)超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額 50%”。
 

　　(一)分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級改造項目
 

　　1、項目建設(shè)的必要性
 

　　(1)下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展要求本行業(yè)企業(yè)快速發(fā)展
 

　　近年來下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、藥品安全監(jiān)測、精準(zhǔn)醫(yī)療等關(guān)系民生的行業(yè)在分析檢測過程中亟需先進(jìn)、適用的樣品前處理產(chǎn)品與分析測試儀器聯(lián)用來保證檢測結(jié)果精準(zhǔn)。本項目目標(biāo)是研發(fā)與生產(chǎn)更加專業(yè)的分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)，為上述各領(lǐng)域中的檢驗檢測環(huán)節(jié)提供自動，智能，高效的分析手段，更好地控制數(shù)據(jù)質(zhì)量并提高效率。分析儀器持續(xù)增長的市場需求給本項目產(chǎn)品帶來了極大的機遇。公司經(jīng)過多年經(jīng)營，擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀管理人才，良好的生產(chǎn)制造基礎(chǔ)，并奠定了較高的市場地位，因此，順應(yīng)下游市場需求的發(fā)展，擴大分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售，既是公司謀求長遠(yuǎn)發(fā)展的必然選擇，也是市場的必然要求。
 

　　(2)樣品前處理技術(shù)迅速發(fā)展促使公司抓住發(fā)展機遇開展技術(shù)創(chuàng)新，通過智能化聯(lián)用產(chǎn)品引領(lǐng)技術(shù)前沿
 

　　分析化學(xué)是一門非常成熟的學(xué)科，而其前端的樣品前處理技術(shù)近年來卻有著非常活躍的發(fā)展，尤其是在樣品前處理產(chǎn)品的自動化和智能化方向特別突出。這是由目前樣品分析需求量大，同時工作步驟復(fù)雜多變等因素決定的。作為樣品前處理領(lǐng)域的重要設(shè)計生產(chǎn)廠商，公司必然要在這個技術(shù)前沿上通過加強創(chuàng)新和提高生產(chǎn)能力來保持自身優(yōu)勢。基于公司實際應(yīng)用市場和未來發(fā)展前景，本項目中分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)的內(nèi)涵主要包括三個方面：一是多種樣品前處理儀器及其相互聯(lián)用的自動化智能化。當(dāng)一項分析任務(wù)中包含兩個或更多的樣品前處理步驟時，能否很容易地將這些過程通過產(chǎn)品組合聯(lián)用來實現(xiàn)就是本項目要解決的問題之一，也是公司以“解決方案”形式進(jìn)行該類產(chǎn)品推廣的核心。二是樣品前處理儀器與分析測試儀器聯(lián)用的自動化智能化。三是智能化服務(wù)，利用實驗室信息管理系統(tǒng)為分析數(shù)據(jù)管理提供全流程服務(wù)。
 

　　在分析檢測領(lǐng)域信息化智能化的大趨勢下，通過本項目的開展在信息化方面進(jìn)行拓展，使分析檢測設(shè)備與智能化實驗室更好地協(xié)同工作，提高分析工作效率。從牢牢掌握技術(shù)發(fā)展趨勢角度來說，實施本項目具有必要性。
 

　　(3)提高公司市場占有率的需要
 

　　公司分析檢測自動化聯(lián)用系統(tǒng)產(chǎn)品在市場上擁有明顯的競爭優(yōu)勢，市場需求旺盛，公司目前產(chǎn)能無法完全滿足現(xiàn)有及潛在客戶需求。隨著環(huán)保行業(yè)、食品安全行業(yè)、生命科學(xué)領(lǐng)域等下游市場需求的逐漸釋放，市場需求巨大。現(xiàn)階段，雖然行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但行業(yè)集中度不高，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的分析儀器和樣品前處理設(shè)備屬于中低檔產(chǎn)品，將不能適應(yīng)未來的發(fā)展，整個行業(yè)將加速整合。在上述發(fā)展趨勢下，公司只有充分利用強大的技術(shù)研發(fā)能力及多樣化的產(chǎn)品線優(yōu)勢，擴大規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟，進(jìn)一步提高市場占有率，才能應(yīng)對競爭，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。
 

　　因此，通過實施本項目提高市場份額，實現(xiàn)快速發(fā)展，具有必要性。
 

　　2、項目建設(shè)的可行性
 

　　(1)公司現(xiàn)有聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)體系基礎(chǔ)非常成熟
 

　　公司現(xiàn)有分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)體系基礎(chǔ)非常成熟。生產(chǎn)體系以生產(chǎn)部為核心，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各產(chǎn)線生產(chǎn)管理，各生產(chǎn)線采取班組制進(jìn)行生產(chǎn)活動。同時配套設(shè)置采購部、物流部為生產(chǎn)服務(wù)，質(zhì)管部和研發(fā)部為生產(chǎn)提供技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)支持，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查以保障生產(chǎn)安全。
 

　　截至2022年6月30日，公司擁有生產(chǎn)相關(guān)人員95人，產(chǎn)品研發(fā)人員110人。車間、庫房和辦公室實行 6S 管理，定期檢查驗收。公司生產(chǎn)符合 ISO9001要求，并連續(xù)多年獲得認(rèn)證。
 

　　采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的上游環(huán)節(jié)，通過供應(yīng)商管理措施和價格管理措施，根據(jù)生產(chǎn)計劃組織采購和外協(xié)加工，為正常生產(chǎn)提供原料保障。物流部負(fù)責(zé)庫房管理和貨物運輸。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中的質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督和統(tǒng)計等質(zhì)量管理工作。研發(fā)部通過新產(chǎn)品生產(chǎn)培訓(xùn)、改進(jìn)工藝和設(shè)計、響應(yīng)質(zhì)量反饋等方式，保證生產(chǎn)質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)。
 

　　公司現(xiàn)有的生產(chǎn)體系為項目的實施奠定了基礎(chǔ)。
 

　　(2)公司已經(jīng)建立了較好的銷售和技術(shù)壁壘
 

　　公司多年來一直深耕儀器行業(yè)，積累了豐富的客戶資源和產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗，建立了較好的銷售渠道，擁有良好的品牌形象和遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司的高端分析檢測智能化聯(lián)用系統(tǒng)具有創(chuàng)新性和較高的技術(shù)難度，并取得多項專利保護，目前已形成了良好的技術(shù)壁壘。而其他如實驗室常規(guī)加熱和冷卻產(chǎn)品等設(shè)備，雖然從功能上屬于較為常規(guī)的產(chǎn)品，但由于公司在防腐和精確控溫上有多項專利，對仿造者造成相當(dāng)大的難度。此類產(chǎn)品量大價不高，在市場推廣和銷售渠道上要有長期的投入與積累才能保持市場地位。
 

　　因此，公司擁有的多項核心技術(shù)及良好的市場形象使該項目實施具有可行性。
 

　　(二)研發(fā)中心建設(shè)項目
 

　　1、項目建設(shè)的必要性
 

　　(1)國家科技發(fā)展戰(zhàn)略的需要
 

　　科學(xué)儀器，特別是分析儀器，是科學(xué)研究的最基本和最重要的科學(xué)工具。分析儀器核心功能是提供所有物質(zhì)的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)的信息，是新型材料研究(包括半導(dǎo)體材料)、新藥研究、醫(yī)療分子診斷、核素分離、航天和海洋探測、環(huán)境保護、食品安全、疾病控制等不可缺少的必需工具。
 

　　科學(xué)儀器的技術(shù)水平對國家的整體科技水平具有重要支撐作用。先進(jìn)的科學(xué)儀器制造已經(jīng)被放在了國家戰(zhàn)略的高度。習(xí)近平總書記在2018年7月13日下午主持召開的中央財經(jīng)委員會第二次會議上強調(diào)，關(guān)鍵核心技術(shù)是國之重器，對推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、保障國家安全都具有十分重要的意義，必須切實提高我國關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力，把科技發(fā)展主動權(quán)牢牢掌握在自己手里，為我國發(fā)展提供有力科技保障。要加強軟硬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善科研平臺開放制度，完善國家科技資源庫，培育一批尖端科學(xué)儀器制造企業(yè)，加強知識產(chǎn)權(quán)保護和產(chǎn)權(quán)激勵。
 

　　因此，公司大力建設(shè)科學(xué)儀器研發(fā)中心符合國家科技發(fā)展戰(zhàn)略需要，具有必要性。
 

　　(2)公司自身發(fā)展需要
 

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來說，首先，我國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)整體上與國際先進(jìn)水平仍有很大差距；其次，國家科研安全也需要更強的科學(xué)儀器自主研發(fā)能力建設(shè)。為更積極主動地面向世界科技前沿、面向國家重大需求、面向國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場，科學(xué)儀器行業(yè)極有必要加大創(chuàng)新建設(shè)力度。
 

　　從市場需求的角度來說，科學(xué)儀器行業(yè)正在因服務(wù)于國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場而經(jīng)歷著快速發(fā)展的上升期。更高的產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性、更好的適用性以及先進(jìn)性，是市場對科學(xué)儀器生產(chǎn)制造企業(yè)的研發(fā)能力提出的挑戰(zhàn)，也是目前該行業(yè)內(nèi)競爭的主要陣地。在這樣一個極具增長潛力，同時機遇與挑戰(zhàn)并存的市場環(huán)境中，及時把握產(chǎn)品技術(shù)先機是科技型企業(yè)的制勝法寶。
 

　　公司作為行業(yè)內(nèi)的重要廠商，一方面產(chǎn)品線仍需要不斷完善，另一方面需要積極滿足下游的市場領(lǐng)域中不斷出現(xiàn)的新需求，因此，加強研發(fā)投入力度，建設(shè)強大的研發(fā)中心，高效地推陳出新，拿出具有競爭力的新產(chǎn)品，是公司發(fā)展的必然選擇，具有必要性。
 

　　2、項目建設(shè)的可行性
 

　　(1)研發(fā)中心建設(shè)有著非常有利的政策基礎(chǔ)
 

　　國家和地方在宏觀發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等多層次規(guī)劃中均對科學(xué)儀器和研究開發(fā)機構(gòu)建設(shè)給予政策支持，如《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二 O 三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》、《關(guān)于促進(jìn)新型研發(fā)機構(gòu)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二 O 三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策方面也同樣給予支持和鼓勵。良好的政策環(huán)境是本項目實施非常有利的大前提，具有可行性。
 

　　(2)公司現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)等將有力的支持研發(fā)中心的建設(shè)
 

　　公司研發(fā)團隊在公司發(fā)展歷程中自主開發(fā)出許多優(yōu)秀產(chǎn)品，為公司發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。公司還曾承擔(dān)過國家科技部“十五”攻關(guān)項目樣品前處理相關(guān)課題、國家重點研發(fā)計劃“國家質(zhì)量基礎(chǔ)的共性技術(shù)研究與應(yīng)用”專項(NQI 專項)項目“進(jìn)出口貿(mào)易突發(fā)性事件檢測與應(yīng)對技術(shù)研究”中 2 項任務(wù)的科研攻關(guān)、北京市科委等委托的研發(fā)課題，均取得了滿意的成果，并培養(yǎng)了一批有研發(fā)和管理經(jīng)驗的研發(fā)骨干力量。公司研發(fā)團隊擁有特殊的優(yōu)秀技術(shù)帶頭人和成熟的研發(fā)管理組織結(jié)構(gòu)，完善和多樣化的管理和激勵機制使研發(fā)隊伍具有非常強的活力。公司現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)將有力的支持研發(fā)中心項目的建設(shè)，具有可行性。
 

　　五、本次募投項目延期對公司的影響
 

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次對上述募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。